Tužilac Posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju, podigao je optužnicu protiv Klementa Barbića, rođenog 1976. godine, Valentina Barbića, rođenog 1982. godine, Dragana Kenjića, rođenog 1962. godine, Nermina Šuvalije, rođenog 1976. godine, Ante Nuića, rođenog 1953. godine, Jasmina Ejuba, rođenog 1969. godine, Saldina Ribića, 1983. godine, Nebojše Janjića, rođenog 1973. godine, Branislava Đuričića, rođenog 1975. godine, Marinka Tuke, rođenog 1960. godine, Eniza Kazića, rođenog 1954. godine, Emira Kazića, rođenog 1988. godine, Stjepana Boju, rođenog 1963. godine, Hamdije Šarčevića, rođenog 1962. godine, Mirze Čabaravdića, rođenog 1977. godine, Predraga Vidića, rođenog 1970. godine, Orhana Bolobana, rođenog 1975. godine, te Adnana Hodžića, rođenog 1979. godine.
Optuženi se terete da su, djelujući kao organizirana kriminalna grupa, izvršili prevare, poreske utaje, prevare u osiguranju i nezakoniti povrat PDV-a i ostvarili nezakonitu imovinsku korist u iznosu od oko 2 miliona KM, za koje su oštetili leasing kuće i osiguravajuća društva.
U optužnici se navodi da su optuženi, krivotvorenjem dokumentacije i u međusobnom dogovoru, vršili fiktivnu nabavku skupih građevinskih mašina (bagera i druge mehanizacije), kao i stolarskih mašina i mašina za proizvodnju namještaja, putem leasing finansiranja, a da vozila i oprema nisu stvarno kupljena.
Potom su za navedena vozila i mašine, koji su bili osigurani, fiktivno prijavljivali krađe te prevarom naplaćivali visoke sume osiguranja. Također, za navedena vozila i mašine su nezakonito prijavljivali povrat ulaznog PDV-a.
Navedenim krivičnim djelima, optuženi su ostvarivali veliku nezakonitu imovinsku korist, a oštetili su više leasing kuća i osiguravajućih društava.
Na taj način su, u više navrata, počinili krivična djela porezna utaja ili prevara iz člana 210.KZ BiH, zloupotreba osiguranja iz člana 302. KZ F BiH, obmana pri dobijanju kredita ili drugih pogodnosti iz člana 268. KZ F BiH i prevara iz člana 294. KZ F BiH.
Optužnica sa obimnim dokaznim materijalom, bit će proslijeđena Sudu BiH.
