Uzbunjivač koji je otkrio da je "Danske bank" bila uključena u navodno pranje novca, izjavio je danas da je jedna velika evropska banka pomogla u obradi sumnjivih transakcija u vrijednosti do 150 milijardi dolara, u šta su, kako tvrdi, bile umiješane i dvije američke banke.
Transakcije, u ukupnoj vrijednosti od 200 milijardi eura (228,5 milijardi dolara), realizirana preko male podružnice "Danske bank" u Estoniji u periodu od 2007. do 2015. godine, izazvale pokretanje istraga u Danskoj, Estoniji, Britaniji i SAD u narastajućem globalnom skandalu.
Uzbunjivač Hauard Vilkinson (Howard Wilkinson), bivši direktor u filijali "Danske bank" u Talinu, rekao je na svjedočenju pred danskim parlamentom da je još nekoliko kreditora učestvovalo u tim transakcijama realiziranim preko estonske podružnice, i da su među njima dvije velike američke banke i filijala jedne velike evropske banke u SAD.
- Pretpostavljam da je 150 milijardi dolara prošlo kroz tu konkretnu banku (evropsku banku) u SAD - izjavio je ovaj Britanac, ne otkrivajući međutim ime te banke.
- Niko zaista ne zna gdje je taj novac završio. Sve što znamo je da su ga posljednji vidjeli ljudi iz te tri velike banke u SAD. Oni su bili posljednji kontrolni punkt, i kada je ta kontrola omanula, novac je ušao u globalni finansijski sistem - izjavio je on.