Hrvatska je među zemljama s najnižim rizikom za pranje novca i finansiranje terorizma, proizlazi iz redovnog godišnjeg izvještaja nezavisne i neprofitne organizacije "Basel Institute on Governance".
Baselski institut svake godine objavljuje rang listu zemalja po indeksu rizika za pranje novca i finansiranje terorizma (AML indeks).
Ove godine lista obuhvaća 152 zemlje, a Hrvatska se nalazi na niskorizičnom 140. mjestu s ocjenom 4,13 (0 najniže, 10 najviše) što je napredak u odnosu na lanjskih 4,15.
Lista se sastavlja na osnovu 14 pokazatelja, među kojima su regulativa, nivo korupcije, finansijski standardi i vladavina prava.
Zemlje u kojima je najmanja vjerovatnost i opasnost da se koriste kao centri za pranje novca i finansiranje međunarodnog terorizma su Finska (2,53), Estonija (3,14) i Slovenija (3,41).
SAD, npr., dobile ocjenu 5,18, a Njemačka 5,48. Od svih evropskih zemalja najlošiju je ocjenu dobila Ukrajina 6,56 pa Rusija 6,26.
Kad su u pitanju Hrvatskoj susjedne zemlje, Mađarska ima ocjenu 4,06, Crna Gora 4,80, Srbija 5,18, Italija 5,23, a Bosna i Hercegovina 5,64.
Na vrhu tabele u mahom afričke i azijske zemlje, a negativno prednjače Tadžikistan (8,26), Afganistan (8,48) i Iran (8,58).
U Baselskom institutu napominju da ovaj indeks ne mjeri stvarno pranje novca, nego nivo rizika ili ranjivosti pojedine zemlje za pranje novca ili za finansiranje terorista.
