Na temelju presude Saveznog okružnog suda, Vlada Sjedinjenih Američkih Država zaplijenila je bankovna sredstva u iznosu 40 miliona dolara, te zlato i srebro u vrijednosti od 138 miliona dolara, koje su federalne vlasti oduzele počinitelju, kompaniji Evolution Market Group (EMG)”, početak je pisma poslanog ovih dana na adrese brojnih hrvatskih državljana, kao i onih u još 60-ak država širom svijeta, žrtava investicijskog ulaganja u Finanzas Forex koji je zapravo, kako su utvrdili američki istražitelji, bio piramidalna internetska prevara, prenosi jutarnji.hr.

Kompanija EMG bila je registrirana u Panami, a poslovala je preko internetskih stranica na kojima je investitorima obećavala unosnu dobit od 77 do 300 posto. Poslovali su na niz internetskih adresa u razdoblju od 2007. do 2009. Kompanija  je prezentirala da posluje na međunarodnom tržištu s devizama, ali zapravo je, kako su otkrili istražitelji, djelovala na principu piramidalne sheme: novac novih investitora isplaćivao se ranijim investitorima i trošio na bogaćenje nekolicine na vrhu piramide. Slično kao što je radila i ekipa iz Hrvatske predvođena Tomislavom Prlićem i drugima, a kojoj traje suđenje.

Tržište deviza

Prema optužnici su i oni investitorima nudili zaradu preko ulaganja na međunarodnom tržištu deviza, ali to nije bilo tako. Tereti ih se da su od ulagača uzeli 133 miliona kuna. Kupovali su kuće, vikendice, skupocjene automobile...

Bit će zanimljivo vidjeti hoće li se njihovim žrtvama vraćati uložen novac i kako. No, domaći “ Forex privatnici” poslovali su preko kompanija registriranih u Hrvatskoj i s domaćim investitorima, dok je panamski Evolution Market Group radio diljem svijeta preko internetskih stranica, pa je potencijalne žrtve skupio u čak 60 država, među ostalima i u Hrvatskoj.

Američka pravosudna tijela zaplijenila su, navodi se u tom pismu, navedena sredstva pravnim i fizičkim osobama, među kojima i Danielu Rojo Filhou i Pedru Benevidesu, za koje su utvrdili da su bili više od promotora tvrtke. U panamskoj su firmi kao čelnici kompanije i odgovorne osobe bili registrirani tzv. fiktivni direktori. Tu je pojavu u kompacijama u offshore zonama istraživao i Međunarodni konzorcij istraživačkih novinara (onaj koji je otkrio aferu s Panamskim papirima).

‘Zarada preko noći’

U jednom od članaka spominje se, naprimjer, Roger Alberto Santamaria del Cid, nekadašnji čelnik kompanije Evolution Market Group koja je brojnim Hrvatima obećala “zaradu preko noći”. “U novembrz 2010. u novinama naveden kao kontakt-osoba u Panami za internetsku investicijsku prevaru, Imperia Invest IBC, u kojoj je prevareno 14 hiljada ljudi za oko sedam miliona dolara. Među njima je bilo šest hiljada gluhih osoba iz američkih država: Utah, Maine, Wisconsin i Teksas”, navodi se u tom članku iz aprila 2013. koji se bavio osobama koje u kompanijama u offshore zonama figuriraju kao direktori, i to naplaćuju samo 90 američkih dolara.

Tu smo pojavu uočili i u hrvatskim kompanijama koje se također, čini se, bave ilegalnim aktivnostima. Jedan od dvojice čelnika povezanih s Evolution Market Groupom, Pedro Benevides, naveo je floridski dnevnik Orlando Sentinel u proljeće 2015., bio je osuđen na devet godina zatvora. Benevides se predstavljao kao floridski biznismen, vozio Lamborghinije i posjedovao kompaniju s privatnim jetovima. “Skyview Aviation - za koju su istažitelji na sudu rekli da su je dobavljači kokaina iz Dominikanske Republike koristili za trgovinu drogom”, navodi dnevnik.

Dvije sedmice u bijegu

Njemu je oduzeto oko 40 miliona dolara s bankovnih računa te Lamborghini Murcielago iz 2008. i Audi R8 iz 2009. Njegov partner Daniel Fernandes Rojo Filho uhapšen je u ljeto 2015. nakon što je dva tjedna bježao vlastima. Imao je također biznise na Floridi, ljudima je obećavao zaradu, a novac je trošio na luksuzan život. Na stranici američkog državnog tužioca prošle je godine objavljeno: “Filho je navodno uzeo više od 3,5 miliona dolara za sebe te trošio na putovanja, restorane i druge luksuzne stvari, potrošio je oko dva miliona dolara na Lamborghinije, Rolls-Royceve, Mercedese i nekoliko Cadillaca”.

Američka tijela zaplijenila su spomenuta sredstva i sada ih u procesu povrata žele vratiti žrtvama, stoga i pozivaju oštećene da do 14. jula dostave svu potrebnu dokumentaciju.

“Zaplijenjena sredstva raspodijelit će se priznatim žrtvama prijevare u postupku koji se naziva ‘povrat uloženih sredstava’”, navodi se u pismu. Žrtve se upućuje na internetsku stranicu www.EMG-FFXremission.com na kojoj se mogu naći svi potrebni podaci.

Pismo na hrvatskom

U pismu koje je sagovornik jutarnjeg dobio poštom na hrvatskom jeziku navodi se da je “Ministarstvo pravosuđa angažiralo kompaniju u Analytics radi pomoći u provjeri zahtjeva žrtava financijske prevare za povrat uloženih sredstava i raspodjeli zaplijenjenih sredstava. Ovu obavijest i obrazac zahtjeva primili ste jer je ustavnovljeno da ste kao pojedinac ili kompanija ulagali sredstva u Evolution Market Group koja posluje kao Finanzas Forex.

Ako se ustanovi da ste žrtva prijevare, možda imate pravo na naknadu za pretrpljene gubitke”. Nadalje, stoji kako se se na toj stranici nalaze samo podaci koji se odnose na proces povrata žrtvama Evolution Market Groupa te povezanih tvrtki i osoba kao što su: Finanzas Forex, DWB Holding Company, Superior International Investments Co., German Cardona, Daniel Rojo Filho, Pedro Benevides i drugi u kojima su investitori bili prevareni za milione dolara.

Advokat iz italijanskog odvjetničkog ureda Boccadutri koji već godinama zastupa žrtve Forexa kaže da je broj prevara povezanih s tržištem deviza godina u porastu. Objašnjava da investitori budu ‘osvojeni’ obećanjima o unosnim zaradama. No, upozorava da kako bi ljudi izbjegli probleme s forex brokerima trebaju obratiti pažnju s kim posluju, imaju li problema s isplatama, gdje su kompanije registrirane, te imaju li problema s kontaktiranjem svog brokera. Sve su to pokazatelji da je možda riječ o prevari.

Boccadutri zastupa, kažu, brojne Talijane koji su investirali u EMG, a otkriva da su ih kontaktirali i brojni Hrvati. Američka vlada nadzire, kaže, povrat oduzetih sredstava, te ako neće biti dovoljno novca da se svim žrtvama vrati uloženo, kaže da će ga podijeliti u postocima, jer teško da će moći vratiti sto posto uloženo. Ranije su u jednom slučaju, sličnom ovom, vratili u postupku povrata 81 posto uloženog žrtvama.